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第四届董事会第二十七次会议决议的公告

收藏2020-04-08 23:08:14    来源:巨潮深圳中小板

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证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-016
洽洽食品股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于
2020 年 3 月 27 日以书面及邮件方式通知全体董事,并于 2020 年 4 月 8 日以现
场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议:

(一)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2019 年年
度报告及摘要的议案》;

年报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,年报摘要同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019
年度董事会工作报告的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。


(三)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2019 年度
独立董事述职报告的议案》;

《独立董事 2019 年度述职报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,并将
由独立董事在 2019 年年度股东大会上进行述职。

(四)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2019 年度
总经理工作报告的议案》;

(五)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019
年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于公司
2019 年度利润分配的预案》;

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度合并会计报表
实现归属于母公司所有者的净利润 603,525,540.22 元,母公司实现净利润495,882,839.65 元,扣除提取法定盈余公积 0 元,加上年度未分配利润
658,327,046.86 元,减去 2018 年已分配利润 264,395,998.40 元,期末可供
投资者分配的利润为 889,813,888.11 元。

鉴于 2019 年度公司盈利状况良好,公司拟按公司未来实施分配方案时股权
登记日的可参与利润分配的股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元(含税)。根据第四届董事会第二十七次会议决议日公司总股本507,000,000 股减去回购专户股份 1,844,100 股为基数计算,本次现金分红总额为 353,609,130.00 元,剩余未分配利润 536,204,758.11 元,结转下年度分配,该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

公司 2019 年开始已经实施股份回购事项,根据相关规定回购专用账户中的
股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利,故公司具体派发现金股利总额,将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数(公司总股本数减去届时公司回购专用账户中存在的股份数)按照
每 10 股派发现金股利 7 元(含税)比例不变的原则进行相应调整。鉴于公司已
于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司第四期员
工持股计划相关议案,故在公司实施权益分派的股权登记日前,如公司回购专用账户中的股份已过户至员工持股计划名下,则前述已过户的股份将参与公司2019 年度利润分配。

独立董事发表了独立意见,同意公司 2019 年度利润分配的预案;详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过,本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2019 年度
内部控制自我评价报告的议案》;

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(八)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的 2020-019 号公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)会议以 4 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于 2020
年日常关联交易预计的议案》;

公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的 2020-020 号
公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。

公司独立董事发表了意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于续聘
2020 年审计机构的议案》;

根据审计委员会提议,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(即更名前的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))为公司 2020 年度财务审计机构。独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司《关于续聘会计师事务所的公告》见同日披露的2020-021 号公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益,根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等文件有关规定,公司拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品,在额度范围内,授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

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